JUNTA GENERAL ORDINARIA, CLUB DEPORTIVO MIRANDÉS S.A.D.
La Junta General Ordinaria del Club Deportivo Mirandés S.A.D. se celebrará el martes, 15 de diciembre.
El Consejo de Administración del Club Deportivo Mirandés, Sociedad AnónimaDeportiva, en reunión de fecha 20 de octubre de 2020, acordó, por unanimidad,convocar a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar elpróximo día 15 de diciembre de 2020, en Miranda de Ebro (Burgos), en el salón deactos de la Fundación de Caja de Burgos, sito en calle Comuneros de Castilla, n.º14, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, veinticuatro horasdespués, en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2020, a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria,Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonioneto 2019/2020), así como el informe de gestión y el de Auditoría del ejercicioeconómico 2019/2020 y de la gestión social del órgano de administración.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2019/2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2020/2021.
Cuarto.- Análisis de la infraestructura del estadio de Anduva, para elcumplimiento de la normativa de LaLiga de Fútbol Profesional.
Quinto.- Creación de la página web corporativa, a los efectos de lo previsto enel artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, y su designación en la páginaweb www.cdmirandes.com.
Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, a propuestajustificada con informe del Consejo de Administración conforme el artículo 286 dela Ley de Sociedades de Capital. El texto propuesto del nuevo artículo 15 de losEstatutos sociales es el siguiente: Artículo 15. convocatoria de las Juntas: Lasreuniones de la Junta General de accionistas, tanto ordinarias comoextraordinarias, serán convocadas mediante anuncio que se publicará en la sedeelectrónica o página web corporativa de la sociedad, creada al efecto conformepreviene el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, con una antelaciónmínima de un mes a la fecha señalada para su celebración, conforme a loestablecido en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Delegación de facultades a favor de los Consejeros para laformalización, ejecución y en su caso, elevación a público de los acuerdosadoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Se recuerda a los accionistas su derecho a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca delos asuntos que integran el orden del día, así como el derecho de examinar en eldomicilio social y, en su caso, obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, diez acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación, como mínimo, en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido para la asistencia a la Junta. A partir de la publicación de la presente convocatoria, estarán disponibles en el domiciliosocial, las correspondientes tarjetas de asistencia.
Miranda de Ebro (Burgos), 12 de noviembre de 2020.
Presidente del Consejo deAdministración, Alfredo de Miguel Crespo.
