JUNTA GENERAL ORDINARIA
Club Deportivo Mirandés S.A.D.
El Consejo de Administración del “Club Deportivo Mirandés Sociedad Anónima Deportiva”, en reunión de fecha 24 de octubre de 2.024, acordó por unanimidad, convocar a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 3 de Diciembre de 2024 en Miranda de Ebro (Burgos), en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura, sito en calle del Río Ebro, nº 33, a las 19:00 horas con el siguiente
Orden del día
1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, así como el informe de Gestión y del de Auditoría del Ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024 y de la Gestión Social del Órgano de Administración.
2º Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.
3º Aprobación, si procede, del Presupuesto para la Temporada 2024/2025.
4º Implantación por LALIGA del nuevo Reglamento de Estadios y Auditoria del Estadio Anduva por la Comisión de Supervisión de Estadios de LALIGA
5º Información sobre el estado de las posibles actuaciones en la infraestructura del Estadio de Anduva asi como de las negociaciones con las diferentes instituciones.
6ª Delegación de facultades a favor de Consejeros para la formalización, ejecución y en su caso, elevación a público, de los acuerdos adoptados.
7º Ruegos y preguntas.
8º Lectura y aprobación del acta, si procede.
En la misma reunión del consejo de administración, se acordó por unanimidad de sus miembros, que se proceda a la publicación de este orden del día en la página web corporativa, www.cdmirandes.com, con una antelación mínima de un mes a la fecha de celebración de la junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales.
Se recuerda a los accionistas su derecho a solicitar con anterioridad a la reunión a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que integran el orden del día, así como del derecho de examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, diez acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación, como mínimo, en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido para la asistencia a la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, estarán disponibles en el domicilio social, las correspondientes tarjetas de asistencia.
Miranda de Ebro (Burgos), a 24 de octubre de 2024
El Presidente, Alfredo de Miguel Crespo